İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında, aralarında İzmir’in de bulunduğu 5 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme sistemi görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı yönünde bulgular elde edildi. Yapılan incelemelerde, bu yöntemle elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve farklı hesaplar üzerinden dolaştırılarak aklandığı değerlendirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporlarda, söz konusu şirketin bahis sitelerine sanal POS hizmeti sunduğu ve işlem kayıtlarında bahis ve kumar içerikli ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca kısa süre içerisinde çok sayıda hesap açıldığı, yoğun para transferleri yapıldığı ve bu işlemlerin büyük bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği belirlendi.
Yetkililer, elde edilen gelirlerin şirketle bağlantılı başka bir bilişim firmasına aktarıldığını, ardından şüphelilerin kişisel hesaplarına gönderildiğini ve bu hesaplardan yüksek miktarda nakit çekildiğini tespit etti.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, mahkeme kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu ile PBM Tech Bilişim şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyım atandı.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
