PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Ankara’nın da bulunduğu 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, PAPEL ile şirket yöneticileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelilerden 38’inin yakalandığı bildirildi.
MASAK RAPORLARI DOSYADA
Hazırlanan denetim raporları ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 kişi, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
